В Уфе ищут теневого банкира: он отмыл миллионы рублей
Фото: versiya.info В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
Егор ТрофимовПоследние новости

В Башкортостане одобрили Концепцию развития придорожного сервиса на 5 лет
На заседании Правительства региона под председательством Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрея Назарова обсудили проект Концепции развития придорожного сервиса на территории Республики Башкортостан на 2025-

Долговой центр провел вебинар
17 февраля 2025 года сотрудники Долгового центра провели вебинар, на котором рассмотрели актуальные вопросы налогового законодательства.

В Башкортостане более 780 семей, взявших на воспитание детей, получили единовременную выплату
В 2024 году 781 семья, которая приняла на воспитание детей, получила единовременную выплату от Отделения Социального фонда по Республике Башкортостан.

Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией