В Уфе ищут теневого банкира: он отмыл миллионы рублей
Фото: versiya.info В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
В Уфе ищут теневого банкира, который организовал настоящую прачечную для обналичивания и отмывания денег.
Несколько его сообщников уже получили приговоры, признав свою вину и дав показания на других через досудебное соглашения. Все из-за незаконной банковской деятельности.
По информации следствия, главарь организации создал целую группу для обналичивания. Они использовали для этого более 40 юрлиц. Комиссия была небольшая — от 7%. Незаконный доход превысил 50 миллионов рублей.
Сначала группа работала через два банка в Уфе. Но после того, как ЦБ лишил их лицензии, они продолжили работу по обналичивания денег. В Уфе они арендовали сразу несколько офисов в историческом центре и имели в «штате» бухгалтеров, кассиров и инкассаторов. Организатор находится в международном розыске.
Егор ТрофимовПоследние новости
Судом вынесено постановление о привлечении к административной ответственности
В соответствие с ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов,
Мелеузовским районным судом рассмотрено дело по исковому заявлению о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Ш. обратился в суд с иском к Т., просил признать решение внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме №, проведенного в форме заочного голосования недействительным.
Суд прекратил право гражданина управления транспортным средством
28 января 2025 года Мелеузовским районным судом рассмотрено административное дело об устранении нарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией