Подпольная финансовая организация в Уфе выманила более 21 миллиона рублей
В Уфе арестован участник преступного сообщества, которое под видом финансовой организации нелегально обналичивало деньги в интересах коммерческих предприятий и учреждений.
В Уфе арестован участник преступного сообщества, которое под видом финансовой организации нелегально обналичивало деньги в интересах коммерческих предприятий и учреждений.
Как пояснили в Кировском райсуде, обналичивание велось за вознаграждение в размере от 6% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты не менее 75 формально легитимных организаций и ИП, а также открыто не менее 310 банковских счетов. Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар.
С 2016 по 2018 годы мошенники выманили более 21 млн рублей дохода. Тридцатилетнего афериста приговорили к 4 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года и ограничением свободы на 6 месяцев. Его сообщников прорабатывают отдельно.
При этом отмечается, что прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной его мягкостью.
Автор:Иван ВавиловПоследние новости
Ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени»
Форум объединяет лидеров решений в сфере предпринимательства, креативной экономики, инноваций, социального развития, технологического суверенитета, профессиональной самореализации,
Наилучшее здоровье с наименьшими затратами!
Октябрьцы приняли участие в акции «10000 шагов к жизни», которая в этом году проходит в 10-й раз.
Зарегистрировать ООО просто
Наиболее распространённой организационно-правовой формой ведения бизнеса является общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО).
Домашний интернет: выбор для тех, кто ценит комфорт и качество
Высокая скорость, стабильное соединение и выгодные тарифы для всей семьи