Подпольная финансовая организация в Уфе выманила более 21 миллиона рублей
В Уфе арестован участник преступного сообщества, которое под видом финансовой организации нелегально обналичивало деньги в интересах коммерческих предприятий и учреждений.
В Уфе арестован участник преступного сообщества, которое под видом финансовой организации нелегально обналичивало деньги в интересах коммерческих предприятий и учреждений.
Как пояснили в Кировском райсуде, обналичивание велось за вознаграждение в размере от 6% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты не менее 75 формально легитимных организаций и ИП, а также открыто не менее 310 банковских счетов. Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар.
С 2016 по 2018 годы мошенники выманили более 21 млн рублей дохода. Тридцатилетнего афериста приговорили к 4 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года и ограничением свободы на 6 месяцев. Его сообщников прорабатывают отдельно.
При этом отмечается, что прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной его мягкостью.
Автор:Иван ВавиловПоследние новости
Открытие Генерального консульства Беларуси в Уфе
В Уфе намечено открытие нового дипломатического представительства.
Подготовка к XX: Важные аспекты обсуждены в Башкортостане
Глава региона Радий Хабиров провел оперативное совещание по подготовке к мероприятию.
Рабочая поездка Председателя Верховного Суда в Салават
Обсуждение вопросов взаимодействия судей с правоохранительными органами и обществом.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований