Риски при регистрации организации и их последствия.

      Предположим, вы всё-таки решили стать директором , учредителем ООО и подали документы на регистрацию. Даже если вы не будете номинальным директором, как учредитель вы скрываете истинного директора компании — вашего знакомого. По сути вы вносите недостоверную информацию в реестр юрлиц — в строке «гендиректор» там будет Ваше имя. Если налоговая обнаружит данный факт, компанию принудительно закроют, а вас оштрафуют. Налоговая находит истинных владельцев через номинальных директоров: есть признаки, по которым налоговая определяет, что что-то не так, и вызывает на допрос. После этого номинальному директору предлагают смягчить наказание, если он укажет на истинного владельца. Чаще всего люди соглашаются. О незаконном использовании документов, чтобы открыть фирму — статья 173.2 Уголовного кодекса.  Вы открываете ООО на свое имя вместо вашего знакомого, ведь начать бизнес хочет он, но не может это сделать, поэтому предлагает вам и своему сыну. Неважно, будете ли вы потом работать в этой компании или просто дали свой паспорт, по закону вы прикрыли знакомого. В уголовном кодексе даже есть отдельная статья на этот случай.

В отношении Вас может быть применено следующее:

-субсидиарнаяответственность учредителей и директора — статья 399 Гражданского кодекса. Директор, учредитель компании отвечает своими деньгами, квартирами и машинами. Это называется субсидиарной ответственностью. Если компания не будет платить по счетам, суд может потребовать заплатить из своих сбережений.

Еще в ООО должен быть генеральный директор — именно он принимает все важные решения: подписывает договоры, заключает сделки, покупает и продает имущество. Генеральным директором может быть кто угодно, но вряд ли ваш знакомый доверит управление чужому человеку — скорее всего, директором будете Вы.

-статья 173 Уголовного кодекса РФ.

Ваш знакомый инициирует открытие фирмы, а еще собирается помогать в делах. Получается, истинным владельцем по всем признакам будет он, а вы станете номинальным директором — подставным лицом, которое формально управляет фирмой, в то время как решения принимает другой человек.

-ответственность за неуплату налогов — статья 199 Уголовного кодекса РФ.

Если вы станете номинальным директором, есть риск получить штраф или срок. Номинальный директор отвечает перед законом так же, как и настоящий, например за неуплату налогов или мошенничество.

Также при передачи  счетов в банках может быть обналичивание денежных средств через организацию.  За подобными операциями следит Росфинмониторинг и ФНС РФ. При подозрении в незаконном обналичивании средств счет ООО может быть заблокирован, а сама организация внесена в «черный список» Центробанка РФ. Участникам незаконного обналичивания грозит штраф, а в ряде случаев –уголовная ответственность

            В результате мероприятий налогового контроля МРИ ФНС России №2 по РБ за 2022 год допрошено 63 руководителя, 51 из которых признали себя «номинальными» руководителями, в результате 36 руководителей получили 173 статью УК РФ.

Межрайонная ИФНС России № 2 по РБ